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预警!德州5月起至12月底全面排查非法集资风险

时间: 2019-01-24来源:baifu988.com作者:百富资讯 点击:
【市商网2018年6月8日讯】 4月21日,德州市打击非法集资和恶意逃废金融债务集中行动动员大会上下发了《德州市防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》(以下简称《方案》)。从...
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  【市商网2018年6月8日讯】 4月21日,德州市打击非法集资和恶意逃废金融债务集中行动动员大会上下发了《德州市防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》(以下简称《方案》)。从5月起至12月底,我市将对非 ...

  【市商网2018年6月8日讯】 4月21日,德州市打击非法集资和恶意逃废金融债务集中行动动员大会上下发了《德州市防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》(以下简称《方案》)。

  《方案》提到,此次集中打击行动将对非法集资风险进行全面排查。包括但不限于类金融和互联网金融、投资理财、非融资性担保、网络借贷、私募股权投资、民办院校、养老机构、批发零售、房地产、涉农合作组织等非法集资案件高发行业。

  重点打击违规、超范围开展吸收资金或放贷业务;未经批准擅自发行、转让股权、股票、基金和其他理财产品;在网上、网下涉嫌宣传推介、发售非法理财产品,尤其是在人员密集场所摆摊设点、集会或通过电话、短信宣传等行为;打着金融创新、电子商务、网络借贷平台、众筹平台、外汇配资等“高大上”旗号、花样百出、没有可持续盈利模式的“庞氏骗局”行为等。

  同时,重点加强对大学生特别是应届毕业生的宣传教育,严防大学生到涉嫌非法集资机构就业;加强老年人防范非法集资宣传教育;加强对公务人员宣传教育,严防公务人员涉及非法集资。

  《方案》要求,要开展联合现场排查,建立多部门协同监管和联动综合执法机制,对非法集资主体建立经营异常名录和信用记录,并纳入统一的信用信息共享交换平台。对城区门店及重点行业、领域的机构逐家进行现场走访检查;对被检查对象的经营数据、业务合同、项目内容、宣传信息等资料进行检查;根据群众举报,对被举报机构重点进行暗访或突击调查,核实有关情况。重点检查是否存在超范围经营,是否从事非法金融活动,是否进行虚假夸大宣传,是否充分向客户提示。

  同时,将非法集资举报奖励资金纳入财政预算,确保专款专用,及时兑现举报奖励。金融监管部门对各类账户交易中涉嫌非法集资资金异动进行分析识别,金融机构甄别后及时将涉嫌非法集资的可疑账户提供给本地区打击和处置非法集资工作牵头部门和公安机关。

  对排查出的非法集资线索和问题,要区分问题的程度和性质,采取相应措施依法妥善处理。对有非法集资嫌疑、但证据不足的机构,加大日常检查力度,将其作为风险监测重点,通过约谈警示、教育劝导等方式,促使其转行经营,降低非法集资发生概率。对存在不合规行为但基本合法且能够自我消化的机构,采取“中医疗法”,给予过渡期进行整改,使风险“慢撒气”。对涉众多、影响大、扩张迅速的风险点,提前预判风险发展趋势,果断处置,通过“外科手术”精准切除,减少经济损失,在确保事态不再扩散蔓延的基础上,稳妥有序化解。

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