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冲破迷雾擒巨骗 ——“2018·8·5”特大诈骗案侦破记

时间: 2019-05-15来源:zgzsm.com作者:百富资讯 点击:
开封网讯 全媒体记者沈泓琳报道4月底,201885特大诈骗案的27名嫌疑人被红洋楼警方移送起诉,针对此案历时9个月的艰苦侦查,终于取得胜利。 2018年6月,我市的郭女士突然接到一个陌...
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  开封网讯 全媒体记者沈泓琳报道4月底,“201885”特大诈骗案的27名嫌疑人被红洋楼警方移送起诉,针对此案历时9个月的艰苦侦查,终于取得胜利。

  2018年6月,我市的郭女士突然接到一个陌生电话,确认郭女士系股民后,对方很快就把她拉入一个“老张股民交流群”。

  这个群很热闹,股票信息、平台链接、炒股经验,应有尽有。“老张”和拉郭女士入群的“开源日日新”等人则不断解析股票。“萍”在群里感谢“老张”帮她赚了钱,“老张”又说是“老陈”指点了他。“老陈”则煞有介事地说,一般炒股赚不了钱,而通过“个股期权”则可获10倍杠杆赢利。

  郭女士对“个股期权”闻所未闻,但10倍获利却令她心动。可当她请“老陈”指点时,“老陈”却要郭女士加他妻妹“新颖”为好友,单独联系。很快,“新颖”给郭女士发来一个“权掌柜”APP,7月24日,郭女士通过这个APP分22笔投入6万元,随后又通过群里提供的账号,向厦门大渡投资有限公司转账9.8万元。

  不过10天,郭女士发现自己的15.8万元已如泥牛入海,这才意识到上当受骗,遂于8月4日向红洋楼派出所报案。

  2018年8月5日,红洋楼派出所所长李建斌、副所长高东杰组织案侦大队民警聂攀、陈思、杜帅、刘冠华等对郭女士被骗案立案调查,同时上报市公安局。

  副市长、市公安局局长马中虎,常务副局长刘磊、副局长张良民,犯罪侦查支队党总支书记张慧勇、副支队长张静等经过研判认为,此系团伙诈骗,案情重大,必须对犯罪团伙予以全链条打击,根除祸患。于是,由张静牵头,组织市反诈中心负责人朱冰、侦查员张连鹏着手清查资金流,有关部门侦查员杨国治、李华甫等分别通过大数据进行研判、清查信息流。

  未几,李华甫等发现诈骗分子有在西安活动的迹象,高东杰、聂攀遂于9月初赶赴西安,经过半个月调查,发现了“萍”的踪迹,但这仅是冰山一角,指挥部决定对“萍”控而不捕。

  就在此时,警方发现团伙多人在厦门活动频繁,聂攀、陈思遂于10月初急赴厦门,在当地警方协助下,经过一个月努力,发现厦门大渡投资有限公司和厦门中明盛世投资有限公司实际就是这个团伙用来掩护的伪装。

  随着侦查的深入,警方意识到,这个犯罪团伙组织庞大、结构复杂、牵涉多地、分工细致,远远超出最初估计,遂迅速将案情上报,上级部门对此极为重视,将其纳入省公安厅“雷霆1号”集群战。

  考虑到这个团伙分支众多,李建斌和张静决定单刀直入,首战就直捣其老巢,打掉其内部指挥系统。为此,2018年12月3日,聂攀、陈思、张连鹏等赶赴厦门,对“大渡”“中明”的架构、账户、重点人藏身位置进行全面摸排。

  经过十几天紧张工作,抓捕条件趋于成熟,红洋楼派出所副所长陈树林、社区大队教导员翟弢等率领50多名从红洋楼、繁塔、机场派出所抽调的警力赶往福建,杜帅、何权卫、张臣振等民警则前往西安。朱冰也急赴厦门,连夜开展工作,统筹抓捕行动。

  2018年12月20日下午2时,厦门、西安同时行动,一举抓获吴某宁、陈某虹、陈某滨、张某参、赖某贵和网名“萍”的胡某萍等19人。

  经讯问,2017年底,吴某宁等人纠合某证券公司工作人员徐某,先后在厦门、西安和甘肃庆阳等地注册公司用作掩护,从2018年4月起,以荐股、个股期权、股票配资等名义实施诈骗。在行骗过程中,他们将受害人拉进微信群后,再将其拉入直播间,由“讲师”忽悠投资,其他人在群里分饰多个角色,以伪造的投资平台、盈利截图加以引诱欺骗。团伙骨干还不断编写所谓股票解析资料,通过内部的素材群“指导”“业务员”。由于团伙骨干中有人具备专业知识,一般人很难识破,屡屡上当,仅警方目前已查实的涉案金额就有500多万元。

  理清了这个团伙的全部情况后,专案民警从今年1月至4月底,又多次奔赴陕西西安、甘肃庆阳、江苏宿迁和福建龙岩、泉州、三明等多地调查取证、追捕嫌疑人,先后将徐某、黄某锋、戴某春、胡某及网名“老张”的章某等13人抓获。

  此案,共刑拘嫌疑人32人、逮捕24人、移送起诉27人,缴获电脑40多台、手机100多部。

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